td வங்கி அதன் உக்ரைன் போரில் ஆயுத அமைப்புகளில் பயன்படுத்துவதற்காக கிரெம்ளினுக்கு $10 மில்லியனுக்கும் அதிகமான தடைசெய்யப்பட்ட எலக்ட்ரானிக்ஸ்களை ரகசியமாக அனுப்ப சதி செய்ததற்காக நியூயார்க்கில் தண்டனை பெற்ற ரஷ்ய-கனேடியரின் கியூபெக் வீட்டைக் கைப்பற்ற முயற்சிக்கிறது, குளோபல் நியூஸ் அறிந்தது.
டொராண்டோவை தளமாகக் கொண்ட TD, Ste-ஐ முன்கூட்டியே அடைக்கும் நோக்கத்தின் 60 நாள் அறிவிப்பை தாக்கல் செய்துள்ளது. நியூயார்க்கில் கம்பிகளுக்குப் பின்னால் அமர்ந்து தண்டனைக்காகக் காத்திருக்கும் 38 வயதான நிகோலே கோல்ட்சேவின் அன்னே-டி-பெல்லூவ் இல்லம்.
2023 இல் கைது செய்யப்படும் வரை அவர் தனது மனைவி கிறிஸ்டினா புசிரேவாவுடன் பகிர்ந்து கொண்ட வீட்டின் சந்தை மதிப்பு $848,800 என்று மாண்ட்ரீல் நகரத்தின் சொத்து மதிப்பீட்டு பதிவுகள் கூறுகின்றன. இதுவரை, இது விற்பனைக்கு இருப்பதாகத் தெரியவில்லை. டிடி, அமெரிக்க நீதித்துறை மற்றும் பிற அமெரிக்க நிதிக் கட்டுப்பாட்டாளர்களுடன் பலமுறை பணமோசடி செய்தல் குறைபாடுகளுக்காக US $4 பில்லியன் வரை அபராதம் செலுத்துவதற்காக பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, கடந்த வாரம் திட்டங்களை அறிவித்ததால், இந்த முற்றுகை வந்துள்ளது. அதன் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி ஓய்வு பெற்று 2025ல் மாற்றப்படுவார்.
நியூயார்க், நியூ ஜெர்சி மற்றும் புளோரிடாவில் உள்ள குறைந்தபட்சம் நான்கு கிளைகளுக்குள் TDயின் அமெரிக்க துணை நிறுவனமானது பணமோசடி தடுப்பு கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் கண்டறிதல் அமைப்புகளைக் கொண்டிருப்பதாக அமெரிக்க அதிகாரிகள் விசாரணை செய்து குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். ஜூன், ப்ளூம்பெர்க் நியூஸ், புளோரிடாவில் உள்ள TD USA வங்கியாளர், கொலம்பிய போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பலின் பணமோசடியில் வேறு வழியைக் காண $200 லஞ்சம் வாங்கியதை வெளிப்படுத்தியது, இதில் பொய்யான பதிவுகளை வழங்குதல், டஜன் கணக்கான கணக்குகளைத் திறந்து குற்றவாளிகள் தங்கள் பணத்தை எல்லைகளைத் தாண்டிச் செல்ல உதவியது.
மே மாதம், தி வால் ஸ்ட்ரீட் ஜேர்னல், டிடி வங்கியின் உள் கட்டுப்பாடுகள் மீதான நீதித்துறை விசாரணை, சீன குற்றக் குழுக்கள் மற்றும் போதைப்பொருள் கடத்தல்காரர்கள் டிடியை அதன் அமெரிக்க ஃபெண்டானில் விற்பனையில் இருந்து பணத்தைச் சுத்தப்படுத்த எப்படிப் பயன்படுத்தினார்கள் என்பதில் கவனம் செலுத்துவதாக அறிவித்தது. பல TD கிளைகள் மற்றும் பிற வங்கிகள் மூலம் நூற்றுக்கணக்கான மில்லியன் டாலர்களை சட்டவிரோத போதைப்பொருளிலிருந்து மோசடி செய்த நியூயார்க் மற்றும் நியூ ஜெர்சி நடவடிக்கையை FBI முகவர்கள் கண்டுபிடித்ததை அடுத்து, அந்த விசாரணை தொடங்கப்பட்டது, கடத்தல்காரர்கள் வங்கியாளர்களுக்கு குறைந்தபட்சம் $57,000 பரிசு அட்டைகளில் கிரீஸ் செய்ததாக தி ஜர்னல் தெரிவித்துள்ளது.
TD வங்கியின் பெருநிறுவன செய்தித் தொடர்பாளர் Elizabeth Goldenshtein, நியூயார்க்கில் கோல்ட்சேவின் வழக்கு அல்லது அவரது கியூபெக் வீட்டில் வங்கியின் பறிமுதல் நடவடிக்கை பற்றிய விவரங்கள் பற்றி விவாதிக்க மறுத்துவிட்டார். எங்களின் ரகசியத்தன்மைக் கொள்கையின் காரணமாக வாடிக்கையாளர் விவரங்கள் குறித்து நாங்கள் கருத்து தெரிவிக்க மாட்டோம், இந்த வழக்கு தொடர்புடையது அல்ல என்பதை என்னால் உறுதிப்படுத்த முடியும் U.S. இல் எங்களின் தற்போதைய AML விஷயங்களில்,” Goldenshtein கூறினார்.
ஜூலை 11 அன்று, நியூயார்க்கின் கிழக்கு மாவட்டத்திற்கான அமெரிக்க வழக்கறிஞருடன் வழக்குரைஞர்களுடன் ஒரு ஒப்பந்தத்தை எட்டிய பிறகு கோல்ட்சேவ் ஒரு குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார். புலனாய்வாளர்கள் எல்லைக்கு தெற்கே TD வங்கி பதிவுகளை கைப்பற்றினர், நீதிமன்ற பதிவுகள் காட்டுகின்றன.
வழக்கறிஞர்கள் அதற்கு சீல் வைத்துள்ளனர், எனவே டிடி கணக்கு மூலம் எவ்வளவு பணம் பறிக்கப்பட்டது என்பதை அறிவது கடினம்.
கோல்ட்சேவின் வேண்டுகோள் ஒப்பந்தம், FBI மற்றும் உள்நாட்டுப் பாதுகாப்புப் புலனாய்வாளர்களால் கைப்பற்றப்பட்ட மற்றொரு US $1.68 மில்லியன் மதிப்புள்ள சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்து US $4 மில்லியனைச் செலுத்தவும், சரணடையவும் ஒப்புக்கொண்டதைக் காட்டுகிறது.
46 மாதங்கள் அல்லது அதற்கும் குறைவான சிறைத் தண்டனையை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்யப் போவதில்லை என்றும் அவர் ஒப்புக்கொண்டார். கோல்ட்சேவ் அமெரிக்காவிலிருந்து நாடுகடத்தப்படுவதற்கும் ஒப்புக்கொண்டார், ஒருவேளை கனடா அல்லது ரஷ்யாவிற்கு திருப்பி அனுப்பப்படலாம், மனு ஒப்பந்தத்தின் நகல் காட்டுகிறது.
Reported by :K.S.Karan